2021-03-30 00:00
錫安生技:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間及增加議案)
1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/03/30 二、股東常會召開日期:110/06/30上午10時半 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項: 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。 (四)選舉事項: 1. 補選本公司董事一席案。 (五)其他議案: 1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期:110/05/02 停止過戶截止日期:110/06/30 六、依據公司法第172條之1及第192條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案及提名董事候選人。相關受理資訊如下: (一)應選名額:董事1名。 (二)提案及提名期間:110/04/23~110/05/03(至下午5時) (三)提案及提名處所:錫安生技股份有限公司 (地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)本次股東常會未發放紀念品。 (五)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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